根据我国相关法律规定,可疑交易标准如下:1、如果一天时间内个人支付、汇款存款交易的金额超过了五万元的则属于可疑交易;2、如果一企业的一天的资金流动量,包括转账汇款取款等交易超过200万的则属于可疑交易;3、如果企业一天内进行了大量的多次的与自己企业本身运营内容无关的交易则属于可疑交易。
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