关于反洗钱的规定，我国出台了《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》等法规进行规定，《中华人民共和国刑法》也规定了洗钱罪。

国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业，国家对其经营者的合法经营活动予以保护，并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控，维护消费者利益，促进技术进步。

一般需提供的资料1、企业基本情况。2、法人营业执照（年检）及法人代码证。3、税务登记证。4、法定代表人资格证明。5、法定代表人授权书。6、法定代表人及授权代理人身份证。7、董事会关于对外担保的决议。8、注册资本验资报告。9、信用等级证明。10、公司章程.11、本期和近二年财务报表

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止的，处200元以上500元以下罚款。