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银行反洗钱监控标准
银行反洗钱监控标准
赢了网好律师团队
292阅读
2021-12-23
1.完善风险为本监管原则和工作要求。明确人民银行应当对金融机构开展风险评估,及时、准确了解金融机构风险状况。明确人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据,实施分类监管。 2.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求。
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2021-12-23
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2021-12-23
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