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我被人威胁了,他们把我的银行卡里的钱转走了又用我的银行卡洗钱我会犯法吗
我被人威胁了,他们把我的银行卡里的钱转走了又用我的银行卡洗钱我会犯法吗
2022-01-20
290阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
我被人威胁了,他们把我的银行卡里的钱转走了又用我的银行卡洗钱我会犯法吗
回答
赢了网好律师团队
您好,很高兴为您服务,有什么能帮助您的?
回答
赢了网好律师团队
谁威胁您?
回答
赢了网好律师团队
您可以具体描述一下事情经过吗。
咨询用户
提问
朋友在网上找兼职到了地方被人推到车上有两个人逼他交手机和银行卡威胁他说出密码转走了他的钱又用他的手机和银行卡操作什么东西他不知道我怀疑他们是不是用他的银行卡进行洗钱,因为他的银行卡有意常已被银行冻结,如果涉嫌洗钱他会不会有责任?
回答
赢了网好律师团队
事情发生多久了呢?
咨询用户
提问
有半个月
回答
赢了网好律师团队
为什么不报警
咨询用户
提问
他们威胁我朋友说警察局里有人报警了就说是同伙又是外地的不敢报
回答
赢了网好律师团队
威胁的记录有吗
咨询用户
提问
没有,事后都不敢出门
回答
赢了网好律师团队
一直威胁吗
咨询用户
提问
事后没有了
回答
赢了网好律师团队
卡已经冻结了吗
回答
赢了网好律师团队
稍等我看一下您的问题
咨询用户
提问
银行卡已被冻结
回答
赢了网好律师团队
如果被威胁说出银行卡密码的话,那这种行为是建议您尽快报警处理的,
回答
赢了网好律师团队
银行卡被冻结一般是银行卡的流水记录有异常,例如说这个一日内多次转入和转出的情况
咨询用户
提问
但是他没有任何证据被威胁了,我朋友有责任?
回答
赢了网好律师团队
如果您对于对方威胁您的行为没有任何的证据的话,还是回比较麻烦一些,因为一般您是需要对对方威胁您的行为承担举证证明的责任的
回答
赢了网好律师团队
《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
咨询用户
提问
他也是不懂这事所以也没有敢报警他该怎么办呢
咨询用户
提问
他可不可以到银行注销账号?
回答
赢了网好律师团队
这个建议您保留一下对方使用银行卡的记录然后带着这些证据去公安机关报警处理的
回答
赢了网好律师团队
这个您就算是去银行销号了,后续这个卡有什么问题,公安机关也是可以找到原卡主的
咨询用户
提问
手机没有绑定银行卡的要不要到银行拉流水
回答
赢了网好律师团队
这个您需要查询银行流水的话,建议您带着证件去开卡银行查询的
咨询用户
提问
这种情况他有责任?
回答
赢了网好律师团队
如果您没有办法举证证明的话确实回比较麻烦一些,现在建议您可以把银行流水打出来,然后去公安机关报警的
咨询用户
提问
知道了资金的去向是不是没有责任?
回答
赢了网好律师团队
是的,如果能证明银行流水、交易不是您进行的话,这个您是没有责任的,您也是受害者的
咨询用户
提问
好的,谢谢
回答
赢了网好律师团队
感谢您的咨询,祝您处理的顺利
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