想要咨询法律相关问题,找专业律师为您解答
15642位律师在线服务,24小时在线、分钟级响应
点击按钮或微信扫一扫,即刻开启法律咨询
为您推荐
反垄断合规管理办法
国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业,国家对其经营者的合法经营活动予以保护,并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控,维护消费者利益,促进技术进步。
反担保需要提供什么
一般需提供的资料1、企业基本情况。2、法人营业执照(年检)及法人代码证。3、税务登记证。4、法定代表人资格证明。5、法定代表人授权书。6、法定代表人及授权代理人身份证。7、董事会关于对外担保的决议。8、注册资本验资报告。9、信用等级证明。10、公司章程.11、本期和近二年财务报表
反洗钱法新规
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
反恐法对出租房的处罚
旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的,或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆,不予制止的,处200元以上500元以下罚款。
反洗钱三项核心义务
1、客户识别制度。是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效地身份证件,核实和记录其客户的身份,并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。反洗钱法第十六条对金融机构建立客户身份识别制度的义务作了较为详细的规定。2、大额和可疑交易报告制度。非法资金流动一般具有数额
平台优选律师
任静执业5年
四川瀛领禾石律师事务所
劳动工伤交通肇事债权债务合同纠纷侵权责任
赢了网好律师小程序
1万名专业律师精准匹配 24小时在线 分钟级响应
微信扫一扫,即刻开启法律咨询
热门普法视频 更多
受亲友邻里委托接送孩子往两地,车主被罚3万,法院判了
767观看 2024-11-08
重庆两江新区:1284家企业获稳岗失业保险返还资金590万元
921观看 2024-11-08
使用微信扫码
使用抖音扫码
使用今日头条扫码
使用百度扫码
使用快手扫码