1、公检法等机关要求协助：冒充公检法机关，用犯法震慑受害人，骗取身份证号、银行卡号等信息后，要求事主将资金转移到指定安全账户。2、航空公司提醒航班取消或改签：冒充航空公司，要求提供的姓名、航班等信息都是正确的，并要求事主转账支付手续费。3、亲友出事急需汇款：冒充亲友，用车祸等紧急事故借钱。4、中奖的

工信部印发2019年通信行业防范治理电信网络诈骗重点任务清单和互联网集中清理专项任务清单“两大清单”，部署2019年全行业防范治理电信网络诈骗重点工作。.明确任务归属、严肃责任

1.完善风险为本监管原则和工作要求。明确人民银行应当对金融机构开展风险评估，及时、准确了解金融机构风险状况。明确人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据，实施分类监管。2.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求。

反洗钱法规定洗钱的上有犯罪包括七大类：1、毒品犯罪。2、黑社会性质的组织犯罪。3、恐怖活动犯罪。4、走私犯罪。5、贪污贿赂犯罪。6、破坏金融管理秩序犯罪。7、金融诈骗犯罪

信息共享是促进金融透明度和保护金融体系完整性的关键。金融行动特别工作组（FATF）指出，“有效的信息共享是反洗钱和反恐怖融资框架良好运作的基石”。为解决信息共享问题，英国、美国等多个国家致力发展公私合作的信息共享伙伴关系（FISP）。在FISP框架下，执法部门为金融机构提供多种来源的犯罪情报信息，提