反洗钱基本义务包括客户识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。

FATF(TheFinancialActionTaskForce,反洗钱金融特别行动组)是一个政府间国际组织，旨在促进关于打击洗钱和恐怖分子筹资活动的国家和国际政策法规。它是一个“政策产生型组织”，旨在进行立法和监管改革。为了达到目的，FATF已经发布了《40项建议》，希望可以被普遍应

证券期货经营机构应当向当地证监会派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息。如有变更，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息。

1、反洗钱内控制度必须结合业务、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理。2、金融机构反洗钱内控制是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。3、根据2006年10月全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国反

（一）常规手段：(1)爆炸。炸弹爆炸、汽车炸弹爆炸、自杀性人体炸弹爆炸等2)枪击。手枪射击、制式步枪或冲锋枪射击等3)劫持。劫持人、劫持车、船、飞机等4)纵火。（二）非常规手段:(1)核与辐射恐怖袭击。通过核爆炸或放射性物质的散布、造成环境污染或使人员受到辐射照射。(2)生物恐怖袭击。利用有害生物