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举报别人洗钱需要什么证据
举报别人洗钱需要什么证据
2022-02-19
345阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
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提问
举报别人洗钱需要什么证据
回答
赢了网好律师团队
您好,很高兴为您答疑哦,请您稍后这边律师看一下问题哦。
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提问
举报洗钱
回答
赢了网好律师团队
有关证据种类(一)物证(二)书证(三)证人证言(四)被害人陈述(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解(六)鉴定意见(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据
回答
赢了网好律师团队
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
回答
赢了网好律师团队
这几种前款犯罪
回答
赢了网好律师团队
您看一下属于哪一种
回答
赢了网好律师团队
您描述的这个情况需要了解更多的信息才能更好判断的,我这边建议您可以点击我的头像进行图文咨询,以便我这边为您持续定向进行解答。
回答
赢了网好律师团队
很高兴为您服务,祝您生活愉快。
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提问
转账的方式
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赢了网好律师团队
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
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