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反洗钱特别预防措施
特别预防措施包括:1、客户身份识别;2、客户身份资料和交易记录保存3、反洗钱监督检查
反洗钱相关制度文件
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反洗钱的基本原则
1、合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,作到不枉不纵,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。2、保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。3、与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协
金融机构反洗钱只监管不服务是什么处罚
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