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卖usd收到黑钱,刑警要求退回怎么办
卖usd收到黑钱,刑警要求退回怎么办
2022-03-16
300阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
卖usd收到黑钱,刑警要求退回怎么办
回答
赢了网好律师团队
您好,咨询律师为您服务
回答
赢了网好律师团队
只有配合警察,退还你出售的USD货款了,有其他可以解释的原因,再向警察或者法院陈述。以免触犯刑法了。
回答
赢了网好律师团队
对涉案财产采取措施,应当严格依照法定条件和程序进行。严禁在立案之前查封、扣押、冻结财物。凡查封、扣押、冻结的财物,都应当及时进行审查,防止因程序违法、工作瑕疵等影响案件审理以及涉案财产处置。
回答
赢了网好律师团队
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咨询用户
提问
我是刚刚咨询usd货币的,按老师意思说这笔钱如果以退回赃款的名义打过去很可能要不回来,但我急需解冻银行卡,司法机关跟我说钱打到他们公安账户上,可以帮我提前呈请解冻,
回答
赢了网好律师团队
这个黑钱,严格意义上来说,那就不是你的钱。那钱又是谁的,很大可能是被网络诈骗朋友的钱。被诈骗犯把钱拿去买币,拿去交易。这一步是很不正常的,因为这就是洗钱。洗的这个钱刚好到你的账户,自然警方就会冻结。才会出现可能要划扣给受害人的这种情况。如果说,你是清白的,没有违法犯罪的行为。那大可不用担心,先和警方积极协商,配合好工作,看是否有转机。
咨询用户
提问
也就是说我不用把钱打给司法机关,但我确实出售usd了,他如果划扣这个钱还能要回来吗,本人也没有违法行为,不应该让我为诈骗人的行为和受害者的愚蠢买单吧
回答
赢了网好律师团队
先和警方积极协商,配合好工作,并且确定一下是不是真的司法机关在和你沟通哦
回答
赢了网好律师团队
如果没有违法行为,是不需要担心的
咨询用户
提问
我这比钱是正常交易出售虚拟货币得来的,警方有权利直接划扣吗?我现在跟他们联系他们就说是这笔钱出的问题,其他的不能多说
回答
赢了网好律师团队
只要向警察证明你usdt币是合法性交易,原告方炒股是与你没有任何关系,然后再向法院申请对你的资金账户解除冻结,这样你的账户就能正常使用了。
回答
赢了网好律师团队
大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合警方调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。 2)如果显示冻结半年。一般情况,是您直接收到了有问题的资金,或者是离有问题资金的源头比较近,可能会被冻结半年。当然,由于各个地方司法机关处理的方法不同,有的地区,直接就是冻结半年。
咨询用户
提问
如何向法院申请呢?需要提供什么资料?
回答
赢了网好律师团队
去法院咨询。准备去法院申请银行卡解冻,不知道具体流程和要求,建议先去法院的立案大厅咨询下应该怎么办理解冻手续,只有把相应的流程和程序问清楚了,才能更快更有效率的办完银行卡解冻。
回答
赢了网好律师团队
确认涉案案件已经处理完结。办理银行卡解冻的前提是,你所涉及的民事案子已经完全处理完毕,已经收到了终审的生效判决书或者裁定书后,并且按照相应的判决和裁定已经如期履行的情况下,才能申请解冻。
回答
赢了网好律师团队
写解冻申请书。要办理银行卡解冻手续,首先得写一份解冻申请书,申请书上要写明申请事由、银行卡号、开户行、用户名等信息,在申请书的最后落款并写上具体时间。
回答
赢了网好律师团队
交申请书到法院接受审核。写好解冻申请书后,还应将申请书再次拿到法院的相关部门进行审核,看看你是否符合解冻的条件,看看你的解冻理由是否成立。
回答
赢了网好律师团队
准备解冻资料。法院相关职能部门通过你的解冻审核后,你就可以准备相应的解冻资料了,一般包括银行卡户主身份证原件及复印件、银行卡原件、生效的法律文书等材料。
回答
赢了网好律师团队
到银行卡开户行办理解冻手续。准备好了相应的解冻手续后,你就可以在合适的时间去银行的开户行提交相应的解冻资料办理解冻手续了,只要柜台上一操作,你的银行卡就顺利解冻啦。
咨询用户
提问
我这边根本不知道案件处理到那个地方了,我也没权利去过问,冻结我银行卡的司法机关只是说我卡涉案.里面有受害者的钱,其他一律不提,就是真的结案了我也不知道呀
回答
赢了网好律师团队
马上到就近银行查询,银行可以提供的信息:冻结原因、冻结日期、解冻日期、冻结执行方及联系电话。 如果去银行查询,一定要把上面几个问题问清楚并让银行人员写下来给你,解冻日期如果知道了,就耐心等着吧,除非你的卡里金额很多影响了你的正常生活,那就去主动联系冻结执行方去沟通
咨询用户
提问
银行不提供冻结如期让我去找公安局,具体冻结如期我也不知道,这卡里面的钱已经影响到我日常生活了,我主动联系他们,他们就说很忙,
回答
赢了网好律师团队
如果去银行查询,一定要把上面几个问题问清楚并让银行人员写下来给你,解冻日期如果知道了,就耐心等着吧,除非你的卡里金额很多影响了你的正常生活,那就去主动联系冻结执行方去沟通
回答
赢了网好律师团队
如果他们一直拖延,那就一直去督促下哦
回答
赢了网好律师团队
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