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非法集资备案需要什么材料
非法集资备案需要什么材料
2022-03-22
184阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
非法集资备案需要什么材料
回答
赢了网好律师团队
您好,我是咨询的合作律师,有什么法律问题可以在这里得到解答哦~已经收到您的问题了,这里是人工服务,打字和思考都需要时间,请稍等片刻,正在帮您解决
回答
赢了网好律师团队
1.提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。 2.提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3.提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。 4.受害人报警后,还应提供受骗的相关材料,需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。 同时非法集资的钱,一般在案子结束之后都是会清退资金的。
咨询用户
提问
如果该公司定性非法集资了,我们去公安机关备案需要什么材料,有一钱是给它们的现金但当时没给我收据只给我合同,
回答
赢了网好律师团队
有证据就行。《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018年10月26日修正)第五十条规定:“可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。”
咨询用户
提问
这比现金是在银行取的,当天就给了它们,现在快一年了,还用去银行掉这比钱的取款记录吗,用的上吗
回答
赢了网好律师团队
这比钱的取款记录可以作为证据,具体需要看警方要求
咨询用户
提问
取款记录快一年了,去银行还能给打卬吗
回答
赢了网好律师团队
可以打印。你和银行工作人员沟通就行
回答
赢了网好律师团队
很高兴这次为您解答。
咨询用户
提问
如果公安机关给该公司定性非法集资,公司清退组和催收组是不是就要停了,我们的分期回款本金也要停了
回答
赢了网好律师团队
很高兴这次为您解答。
回答
赢了网好律师团队
公安机关给该公司定性非法集资,你的合法权益还是能通过起诉追回
回答
赢了网好律师团队
起诉流程一般如下:1、起诉和受理。起诉方要准备好起诉书和证据,向管辖区的人民法院提起诉讼。法院会按照具体情况来决定是否受理该案件,受理的,会通知起诉方递交证据,交诉讼费;2、审理前的准备。发送起诉状副本,被告要提出答辩状;3、开庭审理;4、法院作出判决和裁定。
回答
赢了网好律师团队
很高兴这次为您解答。
咨询用户
提问
如果公司违法,最后定性非法集资了,我们出借人有七八百人,还用去起诉吗
回答
赢了网好律师团队
要
回答
赢了网好律师团队
需要视情况而定。数额特别巨大或者有诈骗等恶劣情节的,由检察机关提起公诉追究刑事责任。而受害者提起的自诉是为了追回受害损失或者赔偿,公诉与自诉互不影响。
回答
赢了网好律师团队
很高兴这次为您解答。
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