洗钱案件常见的洗钱手法有： 1、提供资金账户的； 2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； 4、跨境转移资产的； 5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

新型虚拟货币洗钱的手法 手法1：利用匿名币洗钱

首先，最近新兴的一种洗钱手法就是用匿名币来做交易，因为匿名币使用了环签名证明和零知识证明等技术手段，目的就是让使用者的交易记录不可追踪。犯罪分子会把赃款在交易所兑换成匿名币之后再进行后续的交易操作，这样执法机关也很难进行下一步追查。

案例：日本犯罪集团利用匿名币大量洗钱 据日本新闻媒体报道称，许多日本犯罪集团利用虚拟货币和隐私性强的匿名币，如门罗币和达世币进行洗钱。经过调查，发现通过虚拟货币进行的非法洗钱交易行为超过2.7亿美元，而这些交易的源头很有可能来自毒品交易和其他非法活动。

日本相关部门对日本帮派组织中的虚拟货币交易进行了调查，发现了一款名为“ZDM”的USB接口，为大零币Zcash、达世币Dash和门罗币Monero 的缩写，其中显示自2016年起某帮派通过数百次转账洗钱金额达298.5亿日元（约合2780万美元）。 下图中对日本洗钱案例的手法进行了总结

手法2：USDT跑分平台

USDT跑分：跑分参与者到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，参与跑分抢单。跑分参与者提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。

手法3：混币平台 除跑分平台之外，还有一种犯罪分子经常用来洗钱的虚拟货币平台就是混币平台。 很多混币平台的官方都是打着增加交易隐私性的旗号，但是如果要提高自己的交易隐私性，就要多付一些手续费，很多人是不愿意的，所以这些平台实际上更多的还是成为了犯罪分子洗钱的媒介。

犯罪分子如果想把赃款转入到混币平台，就需要用到混币平台提供的混币服务，而这个混币服务是用来隐藏交易路径和隐藏参与者身份的服务，一般会收取高额的手续费，很受犯罪分子的喜爱。目前混币平台接受的币种主要是比特币，现在也推出了支持以太坊等币种的混币器。

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