法律资讯
法律知识
精选回答
普法视频
下载中心
登录
律所/律师团队
个人律师
企业用户
个人用户
我的位置:
首页
>
精选回答
>
不清楚的情况帮别人套现98万会坐牢不
不清楚的情况帮别人套现98万会坐牢不
2022-04-17
229阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
不清楚的情况帮别人套现98万会坐牢不
回答
赢了网好律师团队
您好,咨询律师为您服务,已经收到您的问题了,目前咨询的人比较多哈~请稍等两分钟的哦。正在帮您解决问题。
回答
赢了网好律师团队
帮别人套现会是违法的,有可能构成非法经营罪。构成非法经营罪的,一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。非法经营罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。
回答
赢了网好律师团队
专门从事刷卡套现的人或单位的涉嫌非法经营罪。使用销售点终端机开具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,套现数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的构成非法经营罪。信用套现本身是一种违法的行为,如果持卡人在额度内进行套现,并且按时偿还套现款的,不会构成犯罪,如果是恶意套现不还的,可能涉嫌构成信用卡诈骗罪。持卡人套现1万元以上,并造成如下后果之一的按照信用卡诈骗罪追究刑事责任:(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的。
回答
赢了网好律师团队
会的
回答
赢了网好律师团队
很高兴为您服务,祝您生活愉快。
咨询用户
提问
别人套现,我收了7200,现金,不清楚他的钱来路不明,总计98万,会坐牢不
回答
赢了网好律师团队
会的
咨询用户
提问
ps机
回答
赢了网好律师团队
会被判处刑罚的。根据我国《刑法》以及相关法律法规的规定可知,行为人自己用pos机套现的行为妨害我国信用卡管理,涉嫌触犯妨害信用卡管理罪,会被判处三年以下有期徒刑又或者是拘役,同时处以又或者是单处一万元以上十万元以下的罚金。
回答
赢了网好律师团队
很高兴为您服务,祝您生活愉快。
咨询用户
提问
我不知情帮人刷卡
回答
赢了网好律师团队
帮人刷卡您已经知情了
回答
赢了网好律师团队
您不知情的是这是违法的
回答
赢了网好律师团队
自首去吧
回答
赢了网好律师团队
很高兴为您服务,祝您生活愉快。
咨询用户
提问
自首了,把情况讲明,配合公安机关调查,还会坐牢不
回答
赢了网好律师团队
看具体情况的
回答
赢了网好律师团队
去自首吧
回答
赢了网好律师团队
把获利的钱退回
回答
赢了网好律师团队
很高兴为您服务,祝您生活愉快。
想要咨询法律相关问题,找专业律师为您解答
15642位律师在线服务,24小时在线、分钟级响应
点击按钮或微信扫一扫,即刻开启法律咨询
为您推荐
反洗钱是什么部门
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。中国人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱资金监测。中国人民银行设立反洗钱局,并成立中国反洗钱监测分析中心。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
赢了网好律师团队
98阅读
2021-12-23
反洗钱三大核心义务是指哪些
反洗钱的三大核心义务,也可以说是反洗钱的三项基本制度,具体如下:1、客户身份识别制度。2、大额和可疑交易报告制度。3、客户身份资料及交易记录保存制度。
赢了网好律师团队
78阅读
2021-12-23
反洗钱核心义务是什么
反洗钱核心义务包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。
赢了网好律师团队
55阅读
2021-12-23
反洗钱义务机构指的是
反洗钱金融监管机构模式包括统一监管模式和分业监管模式,各有优点和不足。我国现行的反洗钱金融监管机构模式为分业监管模式,反洗钱金融监管主管机构是中国人民银行,中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
赢了网好律师团队
32阅读
2021-12-23
反洗钱整改措施
1.进一步提高对反洗钱工作重要性的认识;2.深入开展反洗钱的培训宣导;3.切实做好反洗钱日常工作
赢了网好律师团队
87阅读
2021-12-23
平台优选律师
占静
执业6年
湖北瀛楚律师事务所
婚姻家庭
劳动工伤
合同纠纷
赢了网好律师小程序
1万名专业律师精准匹配
24小时在线 分钟级响应
微信扫一扫,即刻开启法律咨询
热门法律知识
更多
30年合同村集体地到期后该怎么办
聚众赌博罪的量刑标准是如何规定的
在处理合同无效的时候有哪些原则
注册人力资源公司的条件与流程有什么
交房需要带什么手续
热门精选回答
更多
京东商城最权威的投诉电话
农村建房如何报建。我们有宅基地国土局说是国家的。我们应该怎么办?宅基地是什么?很早以前就弄好了,只是没建
苏州派出所案件查询怎么查
手机号码,给其他人使用的法律纠纷,如果避免
用房子抵欠对方钱而对方的钱又不够房款,且对方已办理了房产证,还能要回来吗
热门普法视频
更多
受亲友邻里委托接送孩子往两地,车主被罚3万,法院判了
1096观看
2025-10-12
重庆两江新区:1284家企业获稳岗失业保险返还资金590万元
1371观看
2025-10-12
上海法和信息科技有限公司 沪ICP备14006851号-2
使用微信扫码
使用抖音扫码
使用今日头条扫码
使用百度扫码
使用快手扫码