您好，律师为您答疑，正在为您编辑答案，请您稍等

您好，这种行为可能是逃避法律责任

常常发生在建设工程领域收取挂靠费时为了撇清公司与挂靠人的关系而通过多轮的转账混淆相关的账目

首先，这是一次不正常的操作。无论您的转账金额是大是小，银行都会对其进行监控。到那时，银行会有专人打电话给您，询问转账的原因。 建议今后不要进行这种操作，可能涉及洗钱。如果是这样，你也参与了洗钱，这是非法的。

可能涉及洗钱罪

《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条洗钱罪 知道它的收益是与毒品有关的犯罪，黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、腐败和贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，如果它有下列行为之一，上述所得没收犯罪和产生的收益，他应当被判处有期徒刑五年或者拘役，还应当或者单处，被罚款不少于5%，但不超过20%的洗钱的数额;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 (一) 提供资金账户的; (二) 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三) 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四) 协助将资金汇往境外的; 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

那您可以先问清楚其目的是什么

如果涉及违法请及时向公安机关报备，以免牵连到您

他没有说明原因嘛

这个就很尴尬，直接查询的我们还无法查到，建议您旁敲侧击的问一下，如果金额很小应该风险不大

那肯定是这样，数额大概是多少呢

那数额还是挺大的，你朋友是从事什么工作的呢，建议您还是问清楚，朋友归朋友，该问的也要问呢，不然给您会带来风险

那您这次咨询还是因为害怕有后顾之忧对吧

那您就直接问，这是我的建议，因为没出事前即使是公安机关也查询不到相关信息的

您如果觉得您这个朋友还是很正派的话也可能只是倒手一下

你可以先问一下那些钱是不是自己的，什么途径挣来的

最好录个音

以防以后公安机关真的找你的话你就说自己不知情，只是纯粹朋友帮忙

可以一起喝喝酒啥的旁敲侧击的问一下

也可以问一下他的同事啥的最近有啥异常行为没有

时刻关注一下

希望我的回答能对您有所帮助，祝您生活愉快！

嗯嗯，您请讲

这个具体就是我前面说的这种情况，至于其他的方法暂时还无，您如果还有其他补充也可以语音咨询更专业的律师，这边可以帮您转过去

一般洗钱估计他还是不敢的，不知道您这位朋友赌不赌博

如果您的朋友经常赌博的话您需要多注意