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在不知道的情况下提供卡给人洗钱两千判什么罪
在不知道的情况下提供卡给人洗钱两千判什么罪
2022-01-21
229阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
在不知道的情况下提供卡给人洗钱两千判什么罪
回答
赢了网好律师团队
您好,有什么可以帮助您的。
回答
赢了网好律师团队
案件进行到哪一步了
回答
赢了网好律师团队
您好,我是平台法律咨询律师,已经收到您的问题了,很高兴为您服务。
咨询用户
提问
在不知道的情况下被骗洗钱
回答
赢了网好律师团队
您好,涉嫌洗钱罪了,建议您积极配合警察调查哦。
回答
赢了网好律师团队
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
咨询用户
提问
做了一天收帐两千
咨询用户
提问
咋天警察过来问
回答
赢了网好律师团队
需要您及时退赃,配合警察调查。
回答
赢了网好律师团队
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
咨询用户
提问
然后叫转回两千块给警察,还给受害者
回答
赢了网好律师团队
您转了吗?
咨询用户
提问
转了
回答
赢了网好律师团队
您好,我想问一下。
回答
赢了网好律师团队
是流水两千还是获利两千呢?
咨询用户
提问
但是之前在洗钱的时候,那两千块已退回给别人,现在警察叫我自己拿去两千块还给别人
咨询用户
提问
流水两千,没有获利
回答
赢了网好律师团队
还达不到立案标准的。
回答
赢了网好律师团队
退赃还款后联系警察,向警察证明即可。
咨询用户
提问
那咋天警察叫我去拘留
回答
赢了网好律师团队
《中华人民共和国治安管理处罚法》 第十条 治安管理处罚的种类分为:(一)警告;(二)罚款;(三)行政拘留;(四)吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人,可以附加适用限期出境或者驱逐出境。 第十六条 有两种以上违反治安管理行为的,分别决定,合并执行。行政拘留处罚合并执行的,最长不超过二十日。
咨询用户
提问
那我这样又没有获利,还交了罚款,还要拘留吗?
回答
赢了网好律师团队
对于您这个问题,我这边给您具体打字分析,您多等我一下哦,请不要着急
回答
赢了网好律师团队
要分具体情况。
回答
赢了网好律师团队
可能是对您进行治安拘留,也可能是因为涉案调查进行刑事拘留。
回答
赢了网好律师团队
拘留15天可以保释,取保候审一般情况下都是在刑事拘留期间批准的。
咨询用户
提问
咋天警察说我提供银行卡给别人,已经犯罪了,警察说可能要坐牢
回答
赢了网好律师团队
那么
回答
赢了网好律师团队
应该是需要刑事拘留的。
回答
赢了网好律师团队
刑事诉讼中的拘留是临时剥夺现行犯或者重大嫌疑分子自由的强制方法。刑事拘留的时间最长37天。
咨询用户
提问
我是在不知道的情况下,刚提供银行卡给别人,然后第二天的时候已经收到两千块的流水帐单了,然后当天就退还给他
回答
赢了网好律师团队
您现在最重要的是积极配合警方调查,需要的话也可委托我们的律师
咨询用户
提问
好的
回答
赢了网好律师团队
感谢您的咨询,祝您生活愉快
咨询用户
提问
那我是在刷单被骗的,刚开始在微信群里做任务,关注公众号,一单得3块,第二天的时候叫下载软件,在软件做任务,然后到中午十二点的时候群里就说交会员费,绑定银行卡开始做升级任务
回答
赢了网好律师团队
正在回复中,您请稍等,谢谢您的理解。
咨询用户
提问
然后银行卡号被知道了,就开始有流水帐单进来了
回答
赢了网好律师团队
刑事诉讼中的拘留是临时剥夺现行犯或者重大嫌疑分子自由的强制方法。刑事拘留的时间最长37天。
回答
赢了网好律师团队
天上不会掉馅饼哦,建议您谨慎小心网络刷单哦。
咨询用户
提问
那警察说我宝宝还没小,叫我先回来是什么意思?
回答
赢了网好律师团队
您好,我这边正在给您打字哦,请不要很快关闭聊天,耐心等待一下哦。另外您也可以在此期间更具体的说明一下,我这边也能更好的给您做补充解释。
咨询用户
提问
我刚开始不知道是刷单洗钱,只是知道做任务有钱拿,然后发现是被别人拿到洗钱,立马就把钱退还给别人
回答
赢了网好律师团队
等候警察传讯就好,如果没有结案前,警察随时可以拘传您的。如果被刑事拘留了,您可以申请办理取保候审。
回答
赢了网好律师团队
《中华人民共和国刑事诉讼法》 第六十七条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
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