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被骗子利用洗钱了怎么办公安局打电话让去
被骗子利用洗钱了怎么办公安局打电话让去
2022-02-15
326阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
被骗子利用洗钱了怎么办公安局打电话让去
回答
赢了网好律师团队
您好,咨询律师为您服务!稍等我一下。
咨询用户
提问
我也不确定啊我去办个贷款回来就给我打电话了
咨询用户
提问
贷款还没办下来
咨询用户
提问
要是真的我不去会有什么后果啊
咨询用户
提问
你这是什么服务啊
回答
赢了网好律师团队
(一)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金(二)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金(三)单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。
回答
赢了网好律师团队
被骗参与洗钱如果经司法机关审查认定被骗去洗钱的不会追究刑事责任,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。
回答
赢了网好律师团队
会坐牢的。符合以下5种行为之一的,不论多少钱都构成洗钱罪,是会判刑的。 1、 提供资金帐户的2、 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的3、 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的4、 协助将资金汇往境外的5、 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 一般来说处5年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
回答
赢了网好律师团队
构成洗钱罪,要求对洗钱的事实明知,但是学生被骗显然不存在洗钱的故意,而洗钱罪是故意犯罪,因此被骗洗钱不构成洗钱罪。
回答
赢了网好律师团队
如果被骗去洗钱的话后果要比自己自愿洗钱轻很多,被骗去洗钱基本上构不成洗钱罪也不会被判处有期徒刑。只会刑事拘留,拘留期满了之后就会无罪释放,但是如果转移了非法收入可能就构成了洗钱罪。
回答
赢了网好律师团队
符合下列构成要件认定构成洗钱罪:1.本罪的犯罪主体是一般主体。2.行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。3.既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。4.行为人主观方面是故意的。
回答
赢了网好律师团队
涉嫌诈骗和已经诈骗有区别。主要区别:是否已经被判决不同涉嫌诈骗是目前没有判决,但是也已经侦查阶段。因此涉嫌诈骗指的是有这个嫌疑只要法院没有正式判他诈骗罪都是涉嫌。诈骗就是已经由法院正式判决对这个没有争议的,已经经过了法庭的判决的。
回答
赢了网好律师团队
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰 、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱,如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。
回答
赢了网好律师团队
洗钱罪的客观方面对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。客观方面表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的下列行为之一:提供资金账户;协助将财产转换为现金或者金融票据;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。
回答
赢了网好律师团队
有关司法解释列举了六种推定“明知”的具体情形,即(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
咨询用户
提问
我要是不去公安局可以不
回答
赢了网好律师团队
派出所打电话让去配合调查是不可以不去的,因为配合公安机关进行调查是公民应尽的义务,也就是公安机关有让公民配合调查的权利,而公民也有配合公安机关调查的义务。
咨询用户
提问
太远了
回答
赢了网好律师团队
异地传唤属于违法行为,对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。如果派出所只是打电话通知,那么就不是传唤。不是传唤而只是询问的话,就不具有强制性,可以在电话中与警方说明情况,配合调查。
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