为了打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱,FATF在1990年拟定了《40条建议》。该建议为反洗钱工作奠定了基本框架,是为全球而设计的。内容涉及刑事司法制度和法律执行,金融制度及其规章,以及国际合作事宜。为了适应新形势下洗钱手段的发展,1996年FATF对该建议进行了首次修订。2003年6月,FA

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