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1、客户识别制度。是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时,应当根据真实有效地身份证件,核实和记录其客户的身份,并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。反洗钱法第十六条对金融机构建立客户身份识别制度的义务作了较为详细的规定。2、大额和可疑交易报告制度。非法资金流动一般具有数额
反洗钱四十项建议
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在1990年。
双违建筑处理办法
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双眼皮失败起诉有胜诉的吗
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双重户口常用户口被取消怎么办
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