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反恐怖融资和反洗钱的区别
二者资金来源,转移资金的方法和获取非法收益的目的不同这些方面不同。二者有区别但也有联系,恐怖融资又是与洗钱相关联的,一部分犯罪收益在清洗后,可以作为恐怖活动的资金,具体的区别如下:1.资金来源的区别:洗钱活动一定有其相关联的上游犯罪活动存在,没有上游犯罪产生的犯罪收益,就不会有洗钱活动的存在,即
反欺诈与反洗钱区别
反欺诈是对包含交易诈骗,网络诈骗,电话诈骗,盗卡盗号等欺诈行为进行识别的一项服务。在线反欺诈是互联网金融必不可少的一部分,常见的反欺诈系统有:用户行为风险识别引擎,征信系统,黑名单系统等组成。反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
反恐考核与奖惩制度
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反对开发的理由
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