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卖usd收到黑钱,刑警要求退回怎么办
卖usd收到黑钱,刑警要求退回怎么办
2022-03-16
262阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
卖usd收到黑钱,刑警要求退回怎么办
回答
赢了网好律师团队
那只有配合警察,退还你出售的USDT货款了,有其他可以解释的原因,再向警察或者法院陈述。以免触犯刑法了。
回答
赢了网好律师团队
非法欠款国家要追缴,应当配合公安,他向你要购币款,你可以主张是公安要求返还的,可以让法院向公安调取证据。
回答
赢了网好律师团队
《刑法》第一百七十二条,明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产.
咨询用户
提问
可我并未参与诈骗,虚拟货币usd也卖出去了,把这个钱退给刑警,我就成受害者了呀
回答
赢了网好律师团队
主要还是看您这边知不知情,如果知情的话是算同伙的。
咨询用户
提问
本人只是炒币,在okex交易平台出售USDT属于正常交易,受害人被骗也不是我的行为造成的,却要我退回这笔钱,炒币不合法但是也不违法吧
回答
赢了网好律师团队
是的,不违法的, 1、参与中心化交易所、defi类型的dapp、钱包的除了收付款外的其他多余功能都是违法行为,对其中的中国国籍人员明确违法 2、发币明确违法 3、nft有炒作风险,可能违法,国家已经在重点关注,这种特殊的币 4、 币商,otc违法 5、 币圈咨询、给出炒币指导的软件违法 6、用币洗钱违法
咨询用户
提问
如果我把这笔钱给刑警打过去,说明本人只是炒币,并未参与诈骗,自己也是受害人,等案件理清之后,可以向这个司法机关要回我打过去的这笔钱吗?
回答
赢了网好律师团队
可以的,因为的话您这边并未参与诈骗,所以的话现在需要积极配合警方那边调查就可以了
咨询用户
提问
因为我人在老家,冻结机关是外地的,因为疫情原因,不好过去,我把这笔钱给他打过去需要他给我一些证明,收据这些,大概都是什么东西呢
回答
赢了网好律师团队
一般的话是需要公安机关这边进行冻结的,是不需要你去打钱的
咨询用户
提问
联系我的这个司法机关让我把钱直接打到他那边公安账户上,因为我急着解冻卡, 如果我给他打过去,需要向他索要一些什么东西证明呢?
回答
赢了网好律师团队
您好,建议您这边核实一下,可能涉及诈骗
回答
赢了网好律师团队
因为一般公安是不会这样办案的
回答
赢了网好律师团队
如果对方的说法是
回答
赢了网好律师团队
你不打钱过去
回答
赢了网好律师团队
会冻结你的财产
回答
赢了网好律师团队
那很大可能
回答
赢了网好律师团队
是诈骗哦
咨询用户
提问
是我察觉卡被冻结主动联系那边申请解冻的,是公安机关没错的,他说我需要提前解冻银行卡就需要主动退还赃款,他帮我呈请解冻,如果真这样给他打过去需要问他要些什么东西呢?另外如何进行窗口续费呢
回答
赢了网好律师团队
一般来说没有给钱解冻这一说啊,肯定是要案子结束了才能解冻,您这边如果现在打钱,这个钱可能就要不回来了,这主要看是什么性质的冻结。如果是长期不用或资金有不正常的进出。需要本人持本人身份证到柜台去办理解冻;如果是执法机关因为相关案件把账户冻结了,那就没有其他办法了,需要持卡人配合相关机关完成案件执行,才能恢复被冻结的账户。
回答
赢了网好律师团队
一般是6个月
回答
赢了网好律师团队
6个月后一般会自动解冻的
回答
赢了网好律师团队
很高兴为您服务,祝您生活愉快。
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