国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

旅馆业的工作人员对住宿的旅客不按规定登记姓名、身份证件种类和号码的，或者明知住宿的旅客将危险物质带入旅馆，不予制止的，处200元以上500元以下罚款。

1、客户识别制度。是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时，应当根据真实有效地身份证件，核实和记录其客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。反洗钱法第十六条对金融机构建立客户身份识别制度的义务作了较为详细的规定。2、大额和可疑交易报告制度。非法资金流动一般具有数额

金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在1990年。

对确属危房改造、旧宅基地上翻建等村民违法建设住宅的，根据实际情况分类处置，对暂予保留、部分保留的建筑要补办相关手续，城市规划区范围内按照《XX市城市规划区内私有危房改造的实施意见》执行，城市规划区范围外按照《XX市城市规划区外村民住宅建设规划用地管理暂行办法》执行。