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什么叫洗钱?洗钱是什么意思
什么叫洗钱?洗钱是什么意思
2022-04-06
230阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
什么叫洗钱?洗钱是什么意思
回答
赢了网好律师团队
您好,咨询律师为您服务,稍等我一下
回答
赢了网好律师团队
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
回答
赢了网好律师团队
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
回答
赢了网好律师团队
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,
回答
赢了网好律师团队
如果有其他想问的话,您可以说一下,我这边也会尽力为您提供解答的哦!
回答
赢了网好律师团队
很高兴这次为您解答!如果您对我以上针对性的回复觉得满意的话,可以给我一个五星好评,并点击我的头像进行图文咨询关注,以便我这边为您持续定向进行解答哦。平台合作律师期待下一次为您排忧解难!
咨询用户
提问
有人推荐我一个财务的工作就是让我收账 转账的工作 数额小平均一天2000以内的是非法活动吗
回答
赢了网好律师团队
是否属于违法是根据财物来源进行确定的‘
回答
赢了网好律师团队
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,属于是违法的
咨询用户
提问
钱是通过具体客户转过来的
回答
赢了网好律师团队
由谁转入不受影响,是根据获得的钱的性质确定的
咨询用户
提问
我可以确定来源吗
回答
赢了网好律师团队
可以向给你转账的人决定 财务来源的
咨询用户
提问
那个钱大概是通过平台充值到我的账户就像游戏充值一样 但是这个是充到具体用户 而游戏是充在平台
回答
赢了网好律师团队
在不能确定财务来源的
回答
赢了网好律师团队
联系您不要参与
回答
赢了网好律师团队
建议您不要参与的
咨询用户
提问
我下载过那个软件就是我去充值但是要充值到指定账户去 会获得那个软件的货币像游戏币一样钱是通过像我这样的个体用户出的
回答
赢了网好律师团队
建议你不要参与的,对方的资金来源不明,该行为存在传销和洗钱的
咨询用户
提问
好的 但是那个钱是我自愿充值的也算违法吗
回答
赢了网好律师团队
没有获益的不属于是违法的
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