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刑事案件洗钱配合调查要多久啊_之前有过案底的
刑事案件洗钱配合调查要多久啊_之前有过案底的
2022-04-16
267阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
刑事案件洗钱配合调查要多久啊_之前有过案底的
回答
赢了网好律师团队
您好,很高兴为您答疑哦,请您稍后这边律师看一下问题哦。
咨询用户
提问
我想问一下
回答
赢了网好律师团队
涉嫌洗钱案,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
回答
赢了网好律师团队
因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最高人民检察院报请全国人民代表大会常务委员会批准延期审理。
回答
赢了网好律师团队
如果是银行反洗钱调查并没有时间限制,一般会在几个月以上。实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。
回答
赢了网好律师团队
很高兴为您服务,祝您生活愉快
咨询用户
提问
在不知情的情况下,做了洗钱或者帮信罪,但是收一千有五十,这种会怎么样
回答
赢了网好律师团队
依据我国刑法相关规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供帮助行为,需要达到情节严重的程度,才需要承担刑事责任。依据相关司法解释,为他人非法利用信息网络犯罪提供技术支持等帮助,犯罪数额达到一万元的五倍以上等,应当追究其刑事责任
回答
赢了网好律师团队
入罪有一定的数额标准
咨询用户
提问
那我这种属于什么呢
回答
赢了网好律师团队
帮信罪的要件之一要达到一定数额才构成刑事犯罪
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