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协助他人网络转帐金额达到百万元需承担什么风险
协助他人网络转帐金额达到百万元需承担什么风险
2022-03-20
487阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
咨询用户
提问
协助他人网络转帐金额达到百万元需承担什么风险
回答
赢了网好律师团队
您好,我是咨询的合作律师,有什么法律问题可以在这里得到解答哦~已经收到您的问题了,这里是人工服务,打字和思考都需要时间,请稍等片刻,正在帮您解决
回答
赢了网好律师团队
有风险,风险还很大。 账户有被冻结的风险;如果该笔资金涉案,人有被公安机关带走协助调查的风险;如果是有偿转账,还有坐牢的风险。 帮别人过账都会涉嫌洗钱罪,只不过就看情节严不严重了,单纯过一次帐而且金额不大的话,一般没什么事,但尽量不做。
咨询用户
提问
以被已被公安带去审讯调查了
咨询用户
提问
只领取了一千多元佣金
回答
赢了网好律师团队
如果明知钱财来源不明而为他人提供账户的行为,根据钱财非法来源的不同,可能成立不同的罪名。根据《中华人民共和国刑法》的规定,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪是指,明知是犯罪所得及其产生的收益掩饰、隐瞒的行为。 而对于洗钱罪来说,同样是明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒的行为。其上游犯罪必须是特定种类的犯罪,包括七类。 同样是处理赃物的行为,根据主观故意的不同,有不同的处理。是区分罪与非罪,此罪与彼罪的标志。主观明知的内容不同,洗钱罪的明知要求行为人知道或应当知道自己所掩饰、隐瞒的是七类上游犯罪的所得及其收益。而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则只要求对赃物的性质有所明知,并不要求行为人具体明知是何种犯罪所得的赃物。
回答
赢了网好律师团队
很高兴这次为您解答。
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