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什么叫洗黑钱?举个通俗易懂的例子,那些复制百科来的高深的答案不采纳
什么叫洗黑钱?举个通俗易懂的例子,那些复制百科来的高深的答案不采纳
2022-02-10
268阅读
律师回答
律师回答经整理后发布,仅供参考
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提问
什么叫洗黑钱?举个通俗易懂的例子,那些复制百科来的高深的答案不采纳
回答
赢了网好律师团队
洗黑钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。
回答
赢了网好律师团队
洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银行;(2)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;(3)将资金以合法形式回到罪犯手中。
回答
赢了网好律师团队
另外,洗钱还有其它多种途径,如购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。
回答
赢了网好律师团队
所有通过非法手段得到的收入都是黑钱。比如贩毒所得、抢劫所得、偷窃所得、保护费、贿赂款、贪污来的公款等等,总是你的收入来源或造成你收入的行为不合法,那么这笔钱就是黑的。
回答
赢了网好律师团队
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